이마트에브리데이 2019년도 제 45기 정기주주총회 소집공고

주주님의 깊은 관심과 성원에 감사 드립니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제45기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니, 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

1. 일  시 : 2019년  3월 15일(금)  09시

2. 장  소 : 서울특별시 성동구 성수일로 56 백영성수센터 8층

3. 보 고 사 항
   1) 감사보고

   2) 영업보고

   3) 외부 감사인 선임보고

   4) 내부회계관리제도 운영실태 보고

4. 결 의 사 항

   1) 보통결의사항
 

      - 제1호 의안 : 제45기 재무제표( 이익잉여금처분계산서 포함 ) 승인의 건
 

      - 제2호 의안 : 감사 중임의 건 ( 감사 김석봉 )
 

      - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ( 30억 )
 

   2) 특별결의사항
 

      - 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ( 전자증권제도 도입 )

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한사항
 

      - 당사의 금번 주주총회에서는  한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다.
 

            따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가
 

            없으며 주주님들이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거
 

            의결권을 간접 행사 하실 수 있습니다.

6. 주총 참석시 준비물
 

      - 직접행사 : 신분증
 

      - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인) 주주인감증명서, 
                        대리인 신분증

7. 기타사항
 

      - 주주총회 기념품은 지급하지 않습니다.
 

      - 문 의 처 : ㈜이마트에브리데이 총무팀 02-380-5742

2019년 2월 28일

(주) 이 마 트 에 브 리 데 이

대 표 이 사   이 태 경